题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户本人来网点申请开立个人账户，需对反洗钱以下哪些要素进行核查（）
A.姓名、性别、国籍
B.职业
C.常住地址或者工作单位地址
D.联系方式
E.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
ABCDE
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.姓名、性别、国籍
B.职业
C.常住地址或者工作单位地址
D.联系方式
E.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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ABCDE
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A.本人有效身份证件
B.至少一种辅助证件，如客户本人在中国大陆的暂住证、学校出具的在读证明、港澳台身份证、使领馆人员身份证件
C.至少一种辅助证明材料，如工作证明、完税证明、社保缴费证明、社会保障卡、本人房产证、水电费缴费单
D.华侨须提供《定居国外的中国公民护照查询结果》
A.发起行在个人通存交易当日发现因柜员操作原因导致的短款，柜员使用“6874农信银存款冲销”交易，对原业务进行冲销。
B.办理个人账户通存通兑业务，因柜员操作原因导致短款，农信银存款冲销交易完成后，柜员依然存在短款的，应第一时间与客户协商解决，无法解决的，柜员通过“6877农信银错账控制/解控”交易进行农信银错账控制。
C.原交易网点协商上客户退款后，柜员使用“6877农信银错账控制/解控”交易，进行错账解控
D.原交网点无法进行错账解控的，需向省联社发送《协助解除控制错账款项申请》，由开户行进行错账解控。
A.香港居民持港澳居民来往内地通行证到我行申请支取5万元人民币
B.工商登记未通过的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人在验资期满要求提取现金
C.未在我行开立账户的客户申请办理单笔单笔人民币1万元以上的现金汇款
D.外籍人士持使领馆人员身份证件到我行申请开立个人账户
