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[多选题]
按照反洗钱法规的有关要求，金融机构应当履行的三大反洗钱义务包括（）
A.大额和可疑交易报告义务
B.客户身份识别义务
C.客户身份资料交易记录保存义务
D.建立反洗钱内控制度
答案
ABC
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B.客户身份识别义务
C.客户身份资料交易记录保存义务
D.建立反洗钱内控制度
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A.单位应当依照有关法律、法规和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度
B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复
C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨
D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构好人人员,按照有关规定予以表彰奖励
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
A、工商行政管理部门
B、国务院有关金融监督管理机构
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、反洗钱信息中心
A.金融机构管理人员
B.高级管理人员
C.机构负责人
D.反洗钱工作人员
A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
