对公账户单笔金额超过()的转账、汇划,以及现金支付等,应进行电话查证,与该客户进行联系、查证确认,并在付款凭证背面记载查证情况
A.100万元(含)
B.200万元(含)
C.500万元(含)
D.1000万元(含)
A、100万元(含)
A.100万元(含)
B.200万元(含)
C.500万元(含)
D.1000万元(含)
A、100万元(含)
A.换人 、换人
B.内勤行长、内勤行长
C.内勤行长、换人
D.换人、内勤行长
A.附件或网点说明(经主管签字)
B.附件或网点说明(无需主管签字)
C.主管签字
D.金额100万元(含)以上有大额核实记录
A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付
C.当日发生的,在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务
A.资金池专户有与池外账户直接汇划的情况
B.资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C.资金单向流动超过1年
D.交易金额超过1亿(含)人民币
A.个人存款、取款、汇款、挂失、结售汇等业务纳入一般性业务应急处置种类
B.银行卡境内应急取现、境内应急挂失、境内应急消费是纳入一般性业务应急处置种类
C.对公货款发放、提前归还本金、核销呆坏账等是纳入一般性业务应急处置种类
D.对公业务现金取款、现金存款、转账、系统内汇划、跨行支付等是纳入一般性业务应急处置种类
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
B.法人,其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
C.一次性提款50000元
D.金额20万以上的单笔现金支付