A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.支票影像交换系统
D.金宏系统
下列资金可以用于金融投资的是()。
A.保费
B.旅游费
C.除负债及未来一年内自用资产投资之外的、必须支付的大额开销后剩下的资金
D.用于归还利率较高贷款的资金
下列哪项可以用于金融投资()
A.用于归还利率较高贷款的资金
B.学费
C.旅游费
D.除负债及未来一年内自用资产投资之外的、必须支付的大额开销后剩下的资金
A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付
C.当日发生的,在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务