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下列不受大额风险暴露监管要求约束的是()
A.我国中央政府和中国人民银行
B.评级AA-(含)以上的国家或地区的中央政府和中央银行
C.国际清算银行及国际货币基金组织
D.商业银行持有的省、自治区、直辖市以及计划单列市人民政府发行的债券
E.商业银行对政策型银行的非次级债权
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ABCDE
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A.我国中央政府和中国人民银行
B.评级AA-(含)以上的国家或地区的中央政府和中央银行
C.国际清算银行及国际货币基金组织
D.商业银行持有的省、自治区、直辖市以及计划单列市人民政府发行的债券
E.商业银行对政策型银行的非次级债权
ABCDE
根据ⅡA《标准》,内部审计师应该审核由下列______项引起的实物保全资产不受损失的方式。
A.误用会计准则
B.有关程序在费用上的不合理
C.有关实物资产的风险暴露
D.实物设备利用不足
A.第三方不受监管,存在资金风险
B.为买家提供安全支付保障
C.保障买家尽快收到商品
D.卖家发货后即可收到货款
A.评标报告应当经过集体论证并汇总一致意见
B.评标报告应当征得现场监管人员的认可
C.评标报告应当由招标人代表与评标专家协商取得一致意见
D.评标报告应以评标委员会名义出具,不受任何单位和个人的影响或干预
A.市场退出
B.公司治理
C.市场准入
D.风险监管
E.收益标准
A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标