企业存在下列情形之一的,不能够向社会发布安全承诺公告()。
A.没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度,相关职责没有层层落实的
B.重大隐患没有制定治理措施的
C.动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的,当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的
D.特殊时段没有带班值班企业负责人的
A.没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度,相关职责没有层层落实的
B.重大隐患没有制定治理措施的
C.动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的,当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的
D.特殊时段没有带班值班企业负责人的
对于具有下列情形之一的客户,哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:()
A.客户(及其实际控制人或实际受益人)被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险,需要重点关注的客户
A.水文、气象条件影响船舶安全通过时
B.发现桥区水域航道、航标等存在异常情况妨碍本船正常通过时
C.本船操纵能力受限或航行设备故障,不能确保安全通过时
D.相关主管部门发布的禁止船舶通过桥梁的其他情形
A.水文、气象条件影响船舶安全通过时;
B.发现桥区水域航道、航标等存在异常情况妨碍本船正常通过时;
C.本船操纵能力受限或航行设备故障,不能确保安全通过时;
D.相关主管部门发布的禁止船舶通过桥梁的其他情形。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.交易金额较大、频率较高的
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.以上皆不对
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.交易金额与往年同期差别太大的
A.未经许可经营
B.超许可范围经营
C.许可证过期经营
D.伪造烟花爆竹经营许可证
A.短期内客户账户资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.小规模纳税人不能够提供准确税务资料的
B.小规模纳税人会计核算不健全的
C.一般纳税人不能提供准确税务资料的
D.应当申请办理一般纳税人资格认定而未申请的
E.一般纳税人会计核算不健全的
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
E.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单