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第3题
道路运输从业人员超过从业资格证件有效期___未申请换证,发证机关将注销其从业资格证件。（) A:60日
道路运输从业人员超过从业资格证件有效期___未申请换证,发证机关将注销其从业资格证件。()
A:60日
B:90日
C:180日
第4题
从12月10日起，对于留存身份证件或者身份证明文件已过有效期、在证件有效期过期（）天内没有及时更新且没有合理理由的个人客户，总行将中止提供金融服务
A.60
B.70
C.90
D.120
第5题
对于绿通车或者运输联合收割机车辆，判定为不合格车辆的，以下哪些情况可不上传货物照片（）
A.车货总质量（由出口负责认定）或外廓尺寸超过国家规定的最大限值
B.未提供行驶证原件、提供的国家政务服务平台或地方政府政务平台的电子证件无法确定核定载质量
C.行驶证过期的
D.未提供联合收割机作业证或作业证过期
第6题
下列选项中被列为高风险客户的有()。
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
第7题
以下说法错误的是（）
A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为，将受到监管的严厉处罚
B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件，留存相关证件的复印件或影印件，但不需要对商户的经营场所进行现场核实
C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性，对商户进行定期回访
D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户，提示、要求商户及时更新身份证件；建立存量商户信息重检机制，对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理
第9题
下列行为中，不存在可疑还象的行为是（）。
A.企业客户不愿意透露业务详情，拒绝提供财务报表以及交易方的消息
B.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录
C.客户开户时，未提供身份证或其他身份证明文件
D.客户家庭或公司电话无法接通
第10题
2009年9月1日(不含)前，因未携带有效实名证件而无法重写新磁或换折的客户，确实急需用款且取款金额在()以下的，可办理“紧急折取款”交易，但营业人员须提醒客户携带有效实名证件，尽快来窗口重写存折磁条。
A.5000元(含)
B.5000元(不含)
C.10000元(含)
D.10000(不含)
