题目内容
（请给出正确答案）
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单，金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目，链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时，金融机构应相应更新系统中的名单，完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发，不能购买专业公司提供的名单管理系统
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A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜，组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
A.调查内容涉及证券期货业金融机构商业机密的，证券期货业金融机构有权拒绝调查
B.询问笔录应当交被询问人核对，记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补偿或者更正
C.证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机构继续冻结通知的，有权立即解除冻结
D.中国人民银行违法进行调查或者采取强取措施，侵犯证券期货业金融机构合法权益的，证券期货业金融机构有权获得救济
A.应审核通知书是否符合规定格式
B.应指定专人负责配合开展反洗钱调查
C.应审核通知书的有效性和真实性
D.应审核通知书是否载明调查事由、对象、范围、时间等内容
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A.借阅档案要按规定办理登记手续
B.借阅者借出的档案用完后应按期归还，过期不还者必须声明理由，办理续借手续
C.档案管理人员应对借阅档案到期未还的及时催还，归还时要当面验清，并及时放回原处
D.监管部门或上级部门在进行反洗钱现场检查时，如需调阅档案，应按照反洗钱资料、文件保密和借阅管理方面的规定，严格掌握调阅范围和履行调阅手续
