题目内容
（请给出正确答案）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
D.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
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更多“商业银行等金融机构应当将下列()交易或者行为，作为可疑交易进…”相关的问题
A.3
B.5
C.7
D.10
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
下列关于金融机构的说法中，正确的是()。 (1)银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构，不包括政策性银行 (2)商业银行的主要负债业务包括支票存款、定期存款、储蓄存款和借款等，承兑业务不属于负债业务的范畴 (3)信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产的使用权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以委托人的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。受托人可以是受益人，但不得是同一信托的
A．(1)(4)
B．(2)(3)
C．(1)(3)
D．(2)(4)
此题为判断题(对，错)。
下列有关金融机构的说法，错误的是()。 (1)资产业务是商业银行获得资金来源的业务。定期存款和储蓄存款都属于商业银行的资产业务 (2)贷款、贷款承诺、贷款销售等都属于商业银行的资产业务 (3)证券公司办理经纪业务，可以接受客户的全权委托而决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格 (4)信托投资公司、金融租赁公司、证券公司、上市公司都由证监会负责监管
A．(1)(2)(3)(4)
B．(2)(4)
C．(2)(3)
D．(1)(3)(4)
A.存在误导、欺诈等侵犯金融消费者合法权益的内容
B.含有减轻、免除己方责任，加重金融消费者责任
C.限制或者排除金融消费者合法权利的格式条款
D.借助技术手段强制交易等不合理条款
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B.客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年
C.金融机构破产和解败时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生交更的，应当及时更新客户身份资料
