题目内容
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[单选题]
商业银行应当依法履行客户信息保密义务,防止客户信息被不当使用。与合作机构共享客户信息的,应当事先()或者通过电子方式确认,并要求合作机构履行客户信息保密义务。
A.打电话征得客户同意
B.以醒目方式征得客户书面同意
C.当面征得客户同意
D.口头征得客户同意
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A.打电话征得客户同意
B.以醒目方式征得客户书面同意
C.当面征得客户同意
D.口头征得客户同意
A.正常使用,无需保密
B.在公司业务需要的范围内可以传播
C.应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供
D.可以向公司领导提供
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定,泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
代理记账机构及其从业人员应当履行的义务有()。
A.向税务机关提供客户的税务资料
B.对在执行业务中知悉的商业秘密应当保密
C.对委托人示意其作出不当的会计处理,提供不实的会计资料以及其他不符合法律、行政法规和国家统一的会计制度规定的要求,应当拒绝
D.对外提供客户的财务会计报告
A.公开专家库中专家信息,方便社会监督
B.为各类项目提供专家抽取服务
C.严格遵守专家抽取工作的保密规定
D.依法接受监督管理