题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

犯罪分子所利用的作案账户由个人账户向（）转移，企业账户成为打击防范工作重点

A.企业账户

B.基本账户

C.单位账户

D.外币账户

答案

A、企业账户

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“犯罪分子所利用的作案账户由个人账户向（）转移，企业账户成为打…”相关的问题

第1题

“项目经理向银行借款由公司担保的，每笔借款必须全额转入区域公司账户，在公司监管下专款专用，严禁汇入项目经理个人账户（贷款下放过程中因银行贷款用途要求，需通过个人账户或材料公司账户走账的情况除外，在完成走账以后，资金必须转入区域公司账户，最终由公司账户统一对外支付）（）

点击查看答案

第2题

在银监局〔2019〕第16期（总第117期）中，不法分子熟悉电信、公证及银行业务流程，并利用其中业务漏洞作案。我们应（）

A.对客户存款账户变动和其他重要业务事项，要严格按照合同约定，通过手机短信、网络等渠道及时提示客户，帮助客户第一时间甄别异常情况

B.完善查证渠道和手段，通过电话和网站查询、实地走访等多种方式，加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查

C.对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为，要及时采取向公安机关报案等必要措施，妥善处置

D.由客户经理负责主要识别事宜

点击查看答案

第3题

交行对公账户无法通过企业手机银行的转账交易向交行个人账户转账。（)

点击查看答案

第4题

银行营业网点处于特定区域，该区域周边道路情况涉及到车辆、人流通行情况，作为理性违法犯罪分子选择作案地会考虑犯罪成本，作案后便于逃逸等因素（）

点击查看答案

第5题

内蒙古农村信用社工作人员在向客户推荐微信银行业务时，须向客户进行必要的微信银行安全提示。客户应在使用微信银行过程中采取风险防范的措施包括()。

A.在官方认可渠道关注“内蒙古农信”微信号。谨防不法分子利用木马病毒、假网站、假短信、假彩信、假电话等手段盗取客户信息和资金。

B.保护好账户资料、密码和手机。如因保管不当而发生密码泄露等情况所造成的风险和损失，由客户自行承担。

C.认真核对交易要素，核对正确后再提交交易指令。

D.避免使用容易被非法破译的密码。

E.其他必要的保护措施。

点击查看答案

第6题

企业年金方案终止后，职工原企业年金个人账户由法人受托机构发起的集合计划设置的保留账户暂时管理。（)

点击查看答案

第7题

个人账户中的I类账户是由客户通过网上银行、手机银行等线上渠道自助开立，账户余额不能超过（)，可以用于绑定微信等第三方支付账户，进行日常生活中的小额消费及缴费支付。

A.100元

B.1000元

C.10000元

D.100000元

点击查看答案

第8题

根据材料回答以下问题你公司想组织一次职工培训,需要你讲述《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(本题以下简称《决定》)的知识。基本养老金由()组成。

A.基础养老金

B.个人账户养老金

C.企业账户养老金

D.财政账户养老金

点击查看答案

第9题

业务查询包括查询账户余额、查询交易明细等。个人账户查询必须由客户本人办理，对公账户由()办理。

业务查询包括查询账户余额、查询交易明细等。个人账户查询必须由客户本人办理，对公账户由（)办理。

A.企业法人

B.企业法人授权人

C.企业财务会计

D.企业财务部门负责人

点击查看答案

第10题

我国的企业年金运营采用（)的基本框架，由企业年金基金受托人、账户管理人、投资管人和托管人的多元

我国的企业年金运营采用()的基本框架，由企业年金基金受托人、账户管理人、投资管人和托管人的多元化主体共同管理。

A．托管式

B．信托式

C．委托代理

D．个人账户与社会统筹相结合

点击查看答案

第11题

不法分子熟悉电信、公证及银行业务流程，并利用其中业务漏洞作案。各银行业金融机构要高度警惕，加强防范，切实保障客户存款安全，并（）

A．对客户存款账户变动和其他重要业务事项，要严格按照合同约定，通过手机短信、网络等渠道及时提示客户，帮助客户第一时间甄别异常情况B．完善查证渠道和手段，通过电话和网站查询、实地走访等多种方式，加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查C．对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为，要及时采取向公安机关报案等必要措施，妥善处置D．通过司法程序起诉

点击查看答案