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[单选题]

识别汇款人账号是否符合汇款业务要求,可通过企业手机银行发起涉外汇款的汇款人账户包括()

A.账户状态正常的人民币活期结算账户

B.外汇账户性质代码为经常项目-外汇结算账户的外币活期结算账户

C.T账户

D.NRA账户

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D、NRA账户

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第1题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,为客户接收境外汇款时,发现()信息中任何一项缺失的,可先将汇款入账,再向境外机构要求逐笔补充信息

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.金额

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第2题
接收境外汇款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,可先将汇款入账,再向境外机构要求逐笔补充信息()
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第3题
根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,在办理向境外汇出资金时,因汇款人未在我行开户而无法登记其账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供用以确定该笔汇款的唯一标识号,如交易流水号、汇款编号等,以确保该笔交易可跟踪稽核()
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第4题
分支机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为说法错误的史()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.在进行业务流程设计时,应将客户身份识别作为业务的重要操作环节之一

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第5题
根据中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知,银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,应当登记汇款人的()和收款人的相关信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息

A.姓名或者名称

B.性别

C.账号

D.住所

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第6题
()是指根据汇款人申请,通过交行内部业务网络传递汇款指示,实现境内分行与境外分行间汇款快速到达并解付入收款人账户的业务。

A.快汇通

B.通汇捷

C.速汇金

D.西联汇款

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第7题
()是指汇款人委托汇出行将款项汇出,收款人可凭兑付密码和汇款号在全国任意选择兑付行支取的汇兑业务。

A.通汇宝

B.电汇汇款

C.票汇汇款

D.漫游汇款

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第8题
下列关于漫游汇款退汇业务,说法错误的是()。

A.申请书要素填写是否齐全,业务类型是否选择“退汇”,漫游汇款号是否填写完整

B.该笔漫游汇款是否为本行汇出,尚未兑付

C.汇款人名称与原汇款业务是否一致

D.发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符,无需汇款人身份证件复印件

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第9题
邮政联网网点受客户委托,将汇款人款项直接汇入指定网汇通账号的业务是()。

A.网汇通充值

B.网汇通卡

C.网汇E

D.网汇通礼仪卡

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第10题
个人汇出汇款查询查复办理,更正账号、户名、收款银行信息的,必须客户本人办理。境外行调查客户基本信息的,可由汇款人授权他人代办()
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第11题
负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是(),主要审查客户的业务背景及所提供的资料是否合规,是否符合反洗钱的要求等。

A.经办行

B.分行

C.总农行

D.账户行

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