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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

存量纳入核心业务系统实施暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制时，柜面操作人员审核确认客户身份无误后予以办理。（)

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第1题

2021年新开账户的对公客户，需识别受益所有人但核心系统受益所有人信息为空，则在开户后（）个工作日系统将自动采取暂停非柜面管控。（)

A.3

B.20

C.30

D.40

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第2题

如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户！（）

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第3题

对于涉嫌电信诈骗类可疑客户，应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。（)

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第4题

对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话；对与无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。（）

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第5题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户，应暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，可以恢复其业务。（）

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第6题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位和个人银行账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，经核实后仍然认定账户可疑或无法联系的，对该账户进行()该账户非柜面业务。

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.止付暂停

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第7题

对公查冻特殊业务功能优化后，已实现公安机关联网对对公账户的快速查询、紧急止付、法律冻结、封停涉案账户以及对可疑账户限制非柜面业务等功能。（）

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第8题

根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，5日内未核实的，将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

我行能够对上报可疑交易报告的客户采取以下哪些措施？（）

A.调高客户风险等级

B.对客户进行持续关注

C.限制非柜面业务

D.对其身份信息、交易对手等进行反查

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第10题

对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位，假冒他人身份或者虚构代理关系开立单位结算账户的单位，5年内暂停其账户非柜面业务，3年内不得为其新开立账户。()此题为判断题(对，错)。

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第11题

柜面业务电子影像资料，应纳入电子会计档案管理。涉及的客户身份、交易信息等应严格保密，严禁无关人员查询和对外泄露。（)

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