A.客户经理需开展客户加强型尽职调查,了解客户调至高风险等级的原因,重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查,认为客户无相关洗钱风险的,经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后,可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查,认为客户无相关洗钱风险的,经团队负责人在尽职调查表签字同意后,可为客户办理代发协议签订
A.原渠道原中心分配
B.原渠道跨中心分配
C.新渠道原中心分配
D.新渠道跨中心分配
A.通知原顾问跟进
B.原渠道跨中心分配
C.新渠道原中心分配
D.新渠道跨中心分配
A.全流程 全方位
B.跨部门 跨业态
C.全方位 多领域
D.全流程 多领域
A.全流程 全方位
B.跨部门 跨业态
C.全方位 多领域
D.全流程 多领域
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.印鉴卡