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[主观题]

无权限人假冒他人或虚构人名在票据和结算凭证上签章的行为称为变造。()

无权限人假冒他人或虚构人名在票据和结算凭证上签章的行为称为变造。 ()

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第1题
票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实,不得伪造、变造。所谓“伪造”,是指无权限人假冒他人
或虚构人名义签章的行为。()

A.正确

B.错误

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第2题
假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发“2019”85号),人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布()
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第3题
承担(申报)人员的一般失信行为表现在()。

A.无正当理由逾期3个月未提交验收申请材料

B.在项目申报或实施中抄袭、剽窃、侵占他人科研成果或项目申请书,故意侵犯他人知识产权

C.买卖捏造或篡改科研数据和图表,对科技报告、项目成果等造假、代写论文或项目申请书,虚构同行评议专家及评议意见

D.违反科研资金管理规定,虚报、冒领、挪用、套取财政科研资金

E.擅自超权限调整项目任务或预算安排

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第4题
票据的伪造,是指假冒他人名义的票据行为。即假冒他人名义在票据上签章,但是如果被假冒人不存在,则不成立票据的伪造。()
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第5题
下列属于票据伪造的是()。

A.会计员张某假冒公司董事长签章

B.会计员张某更改票据出票日期

C.持票人李某更改票据金额

D.会计员张某以虚构人的名义签章

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第6题
对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位,假冒他人身份或者虚构代理关系开立单位结算账户的单位,5年内暂停其账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定,以下属于控制类情形的 是()

A.经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出 售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,5 年内暂停 其银行账户非柜面业务

B.账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性,或者通过其 留存的联系电话无法联系核实相关情况的,对其相关银行账户暂停非柜面

C.批量开立或他人代理开立个人结算账户的,客户本人前来柜面激活账户时, 须现场签署《开立个人结算账户风险提示书》

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第8题
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务,并不得为其新开立账户

A.3

B.4

C.5

D.6

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第9题
当发现单位被经设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行结算账户的,我行应()内暂停其账户非柜面业务,()内不得为其新开立账户

A.5年、3年

B.3年、5年

C.5年、5年

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第10题
对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的企业,假冒他人身份或者虚构代理关系开立企业银行结算账户的企业,()内暂停其账户非柜面业务,()内不得为其新开立账户

A.3年,1年

B.5年,2年

C.3年,5年

D.5年,3年

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