题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
账户年检可以通过但不限于以下方式进行，并留存账户年检的纸质或电子记录和资料（）
A.要求存款人提交开户证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户或实地查访
D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
E.审核贷款证明文件
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.要求存款人提交开户证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户或实地查访
D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
E.审核贷款证明文件
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“账户年检可以通过但不限于以下方式进行，并留存账户年检的纸质或…”相关的问题
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实
A.申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户为I类户或信用卡账户
E.绑定账户账号
A.负责流程的规划、设计、运营、优化。
B.负责新建/变更/下线流程的需求拟写、开发进度跟踪、测试、上线验证
C.负责对新建/变更/下线流程进行发布，并对流程用户和上下游关联角色进行宣贯和培训
D.负责最终响应并处理一线流程问题，包括但不限于指引选用合适的审批流程、新建/变更/下线流程
A.官方网站首页
B.移动应用程序的醒目位置
C.客服电话主要菜单语言提示
D.以上全是
A.无尘打孔造成的灰尘、渣子等
B.包装袋等遇留垃圾
C.整理网线、机顶盒等线缆
D.由于误操作留有手印、汗渍的
