题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户身份识别的措施包括()。
A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.电话回访客户
D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.电话回访客户
D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息
A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
A.护理人员在各种护理活动中必须严格执行查对制度
B.至少同时使用腕带、询问患者姓名、年龄等方式中三种以上方法确认患者身份
C.禁止以床号作为患者身份识别的依据
D.为无名患者进行诊疗活动时,须双人核对
A.本人有效身份证件原件及复印件
B.注册账户凭证原件
C.收款方账户凭证原件
D.申请表及其他资料