A.腕带上要有明确的标识
B.由一名医生或护士亲自护送交接
C.交接时必须有双方医护人员同时在场
D.核对时必须有双方医护人员同时在场
E.以上都对
A.姓名+年龄
B.姓名+床号
C.姓名+性别
D.姓名+住院号
A.在输血时采用双人核对来识别患者的身份
B.严格执行查对制度,确保对正确的患者实施正确的操作和治疗
C.不得采用条码扫描等信息识别技术作为唯一识别方法
D.患者由至少两种标识认定,如姓名、床号、房间号、病案号、出生日期等
A.产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.)识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机
D.适度提高交易监测的频率及强度
E.按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
F.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
G.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,需经高级管理层批准或授权