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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括（)

A.匿名存储

B.使用空壳公司

C.利用银行掩饰犯罪收益

D.控制银行和其他金融机构

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第1题

人民银行将通过向证券期货业金融机构发布洗钱类型风险提示的方式，引导证券期货业金融机构关注洗钱高风险领域，以提高反洗钱资源配置效率。（)

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第2题

法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任，负责确立洗钱风险管理文化建设目标，审定洗钱风险管理策略。（)

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第3题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》规定，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。（）

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第4题

出租出借身份证件，可能会产生（)后果他人借用您的名义从事非法活动。

A.您的诚信状况收到合理怀疑

B.因他人的不正当行为而致使自己的声誉受损

C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

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第5题

洗钱风险是指金融机构因从事，参与，纵容或便利洗钱活动而带来的商誉损失和经济损失，属于（)范畴。

A.操作风险

B.流动性风险

C.系统性风险

D.法律风险

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第6题

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要履行以下职责？（)

A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B.审定洗钱风险管理策略

C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

E.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

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第7题

证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)

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第8题

金融机构预防洗钱的主要措施包括（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易报告制度

C.可疑交易报告制度

D.记录保存制度

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第9题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定，业务部门应承担本部门产品业务评估的所有流程。（)

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第10题

金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取（)的反洗钱措施。

A.简化

B.一般

C.强化

D.平行

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第11题

金融机构洗钱风险自评估控制措施包含:（）？

A.风险管理策略和架构

B.风险识别机制

C.风险控制

D.内控机制

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