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[判断题]

117防范打击电信网络诈骗要建立责任追究倒查机制,加大对违规行为的处罚力度,强化各级领导和有关责任人员的责任,对柜面人员、客户经理,泄露、出售客户信息,为犯罪分子提供便利的,要坚决严惩,通过对严重违规责任人的问责和处理进行警示教育()

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第1题
虽然困难重重,但电信诈骗并非无法治理。我们应当大胆借鉴其他国家在保护公民个人信息方面的先进制度、判例和学说,更好地构建有中国特色的预防和打击电信诈骗的法律制度保护网。以严刑峻法对电信诈骗严厉追究刑事责任,再加上民事上惩罚性的赔偿制度,让诈骗分子付出承担不起的代价。而要防范和铲除电信诈骗,关键是协同共治,从企业慎独自控到加强行政、法律监管,针对整个诈骗产业链进行联合打击。根据这段文字,作者意在表达的是()

A.电信诈骗是可以进行治理的

B.多方协同共治电信诈骗

C.治理电信诈骗需要构建预防打击的法律制度保护网

D.我们现在需要构建法律防护网和多方协同共治电话诈骗

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第2题
公安局根据多年打击防范电信诈的工作经验,总结提炼了三个但凡“防诈骗口诀三个但凡”的内容是()。

A.但凡自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗

B.但凡未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗

C.但凡通过网络等形式要求转账都是诈骗

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第3题
各银行要切实落实()责任追究,对履职不力导致出现涉电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动或者引发客户开户服务投诉的,既问责经办客户经理,也追责管理责任人,既问责网点,也追责上级管辖行,既问责业务和运管条线,也追责合规和监测条线,要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等措施发挥警示教育作用。

A.内部

B.外部

C.上级

D.下级

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第4题
交易处理人员应严格按照业务要求和系统提示,应与汇款客户核实确认交易目的、金额、对手等关键信息,开展防诈骗提示,重点防范电信网络新型违法犯罪()
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第5题
党中央交办的三项任务是指()。

A.打击电信网络诈骗

B.打击异常现金交易

C.打击跨境赌博

D.打击虚拟货币炒作

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第6题
要落实关键信息基础设施防护责任,行业、企业作为关键信息基础设施运营者承担主体防护责任,主管部门履行好监管责任。要依法严厉打击网络黑客、电信网络诈骗、侵犯公民个人隐私等违法犯罪行为,切断网络犯罪利益链条,持续形成高压态势,维护人民群众合法权益()
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第7题
关于加强个人开户尽职调查,以下说法错误的是()

A.出现异常开户情形的,网点可根据客户风险状况,延长开户审查期限,一般为五个工作日

B.出现异常开户情形的,网点可上门核实,或要求客户提供开户合理用途的证明材料

C.网点须落实谁的客户谁负责

D.目前受理的开户业务,如后期发生电信网络诈骗或网络赌博,被反诈联席办或人行通报的,将追究开户尽职调查落实不到位的责任

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第8题
对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等,及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

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第9题
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制()
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第10题
()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等,及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。

A.外汇局

B.人民银行

C.中央网信办

D.反诈中心

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第11题
大学生小东为给家里减轻经济负担,边将自己多余的电话卡和银行卡卖给了小王,小王用此电话卡和银行卡用于电信网络诈骗,小东会面临()。

A.行政拘留

B.罚款

C.涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被追究刑事责任

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