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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

发现了涉嫌非法集资行为,可以通过哪些途径举报?()

A.直接向处置非法集资牵头部门举报

B.根据公开信息打电话、发邮件进行举报

C.在政府网站的处置非法集资举报专栏举报

D.通过居委会、村委会向当地政府举报

答案
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ABCD

解析:

参考解析:法集资罪举报的途径有:一是直接向公安机关进行举报或者报案。二是向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。三是向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的,应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。

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第1题
对本行政区域内的下列哪些行为,涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定?()

A.违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息

B.在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金

C.以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金

D.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金

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第2题
对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。()
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第3题
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查,不得拒绝、阻碍。()
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第4题
员工可以在不与华天利益发生冲突的前提下,从事合法的投资活动。但禁止投资于公司的客户或业务竞争对手的活动及下列哪些情形的个人投资()。

A.以业务之便向投资对象提供利益的活动

B.以直系亲属名义从事上述投资活动

C.投资行为可能会导致公司利益,形象受损

D.从事任何非法投资,集资活动

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第5题
金融机构应道履行下列防范非法集资的义务包括()

A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

D.以上均正确

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第6题
金融机构.非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:()
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所.销售渠道从事非法集资;

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。

D.以上都是

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第7题
下列属于金融机构、分银行支付机构应当履行的防范非法集资的义务的是()。

A.以上选项均正确

B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

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第8题
非法集资行为三要件包括()

A.非法性

B.利诱性

C.社会性

D.煽动性

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第9题
()处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。

A.非法集资行为发生地

B.集资参与人所在地

C.登记地

D.集资资产所在地

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第10题
行政机关对非法集资行为的调查认定,是依法追究刑事责任的必经程序()
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第11题
非法集资的主要特征包括哪些()

A.非法性

B.公开性

C.利诱性

D.社会性

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