A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户
B.非法设立的经营组织,从事非法经营活动的商户
C.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户
D.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人,以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户
B.非法设立的经营组织,从事非法经营活动的商户
C.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人,以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
D.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户
E.其他不适合准入的高风险商户
A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户;出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与我国法律、法规相抵触的商户
B.非法设立的经营组织,从事非法经营活动的商户
C.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人,以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
D.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户
E.其他不适合准入的高风险商户
A.《持卡人疑问交易声明书》
B.《请款、托收请款申请表》
C.《商户请款业务说明书》
D.原始交易凭证证明材料影印件
A.营业机构发现自助设备、特约商户、农民工柜面等交易长款
B.农商银行持卡人对银行卡跨行交易有疑问,需查询交易信息或调取原始凭证
C.特约商户发现跨行交易短款,要求营业机构协助查明账务或追款
D.由于机具故障、系统维护、通讯中断或操作失误等原因,特约商户需要提交手工退货、手工预授权完成、手工预授权撤销等银联手工类业务
E.营业机构发现提交的查询书或查复书有误,需要予以取消或更正
A.金额
B.时间
C.频次
D.频率
A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》
C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》
D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范(试行)》
A.付款人依据委托授权协议,通过收款成员机构提交签约申请。
B.收款成员机构检查签约信息(含付款成员行行号、商户编号、收款人名称及账号、签约业务种类等),通过检查的向农信银中心发起签约请求。
C.农信银中心对签约请求进行合法性检查,通过检查的实时向付款成员机构转发。
D.收款成员机构收到签约请求,通过农信银中心实时向收款成员机构返回接收成功应答