题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
本行在为客户提供一次性金融服务时,识别客户身份要求包括()
A.了解实际控制客户的自然人或交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
答案
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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A.了解实际控制客户的自然人或交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.1 万元,1000 美元
B.1 万元以上,1000 美元以上
C.1 万元以上,5000美元以上
A.1,5000
B.1,1000
C.5,1000
D.5,5000
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万