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[多选题]
用逻辑识别法查验或核查证件时，应对照检查证件（）之间的关系。
A.有效期限
B.签发人
C.持证人年龄
D.签发日期
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A.核查主管当局签发的机组人员空勤证件和机组人员名单
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C.进行人、证对照检查
D.确认人证信息一致、证件和名单信息一致
A.仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件;
B.留存客户有效实名证件复印件或影印件;
C.如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件;
D.有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
A.拒绝为客户办理业务
B.二代证鉴别仪可正确识读时，可选择身份识别标志为“二代证阅读器核实一致”
C.可要求客户提供辅助证件核实客户身份
D.将异常信息上报当地人民银行
B、直接拒绝为客户办理业务
C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实
D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件，骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的，应及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
A.核算用章左上角
B.业务公章右下角
C.核算用章右下角
D.业务公章左上角
A.《昆明长水国际机场控制区人员通行证件滞留凭证》
B.《处罚通知单》
C.《整改通知单》
