题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间,应定期开展持续监控验证持续监控验证每年至少开展()次
A.一
B.二
C.三
D.四
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.一
B.二
C.三
D.四
A.市场分析与预测
B.初步进行建设方案的策划
C.初步估算拟建项目所需的建设投资和投产后运营期间所需的流动资金
D.初步确定项目的资本金和债务资金需要数额和资金来源
E.研究劳动安全卫生与消防
A.如果主管部门转发联合国安理会涉恐黑名单,金融机构也可查询中国人民银行网站反洗钱网页的“风险提示与金融制裁”栏目,链接到联合国安理会网站下载有关名单的电子版
B.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后,应当立即将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统
C.当名单更新时,金融机构应相应更新系统中的名单,完善客户(包括控制客户的自然人或交易的实际受益人)身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施
D.金融机构应当自行开发,不能购买专业公司提供的名单管理系统