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[多选题]

具有下列情形之一的,认定为违法分包:()。

A.承包人将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位或个人施工的。

B.施工合同中没有约定,又未经项目法人书面同意,承包人将其承包的部分工程分包给其他单位施工的。

C.承包人将主要建筑物的主体结构工程分包的。

D.工程分包单位将其承包的工程中非劳务作业部分再分包的。

E.劳务作业分包单位将其承包的劳务作业再分包的。

F.劳务作业分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款和大中型机械设备费用的。

G.承包人未与分包人签订分包合同,或分包合同未遵循承包合同的各项原则,不满足承包合同中相应要求的。

H.法律法规规定的其他违法分包行为。

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第1题
具有下列情形之一的,认定为违法分包()。

A.承包人将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位或个人施工的

B.施工合同中没有约定,又未经项目法人书面同意,承包人将其承包的部分工程分包给其他单位施工的

C.承包人将主要建筑物的主体结构工程分包的

D.工程分包单位将其承包的工程中非劳务作业部分再分包的

E.劳务作业分包单位将其承包的劳务作业再分包的

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第2题
具有下列情形之一的,认定为转包()。

A.承包人将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的

B.承包人将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给其他单位或个人施工的

C.承包人将其承包的全部工程以内部承包合同等形式交由分公司施工,但分公司成立未履行合法手续的

D.采取联营合作等形式的承包人,其中一方将应由其实施的全部工程交由联营合作方施工的

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第3题
非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”()。

A.出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的

B.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的

C.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的

D.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的

E.违法所得五千元以上的

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第4题
有下列情形之一的,不得担任合规监察员()

A.因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚,执行期满未逾3年

B.被撤销任职资格之日起未逾3年

C.被证券监管部门认定为不适当人选之日起未逾3年

D.中国证监会福建监管局(以下简称本局)认定的其他情形

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第5题
下列情形认定为违法分包的是()。

A.承包人未设立现场管理机构的。

B.承包人未派驻项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员或者派驻的上述人员中全部不是本单位人员的。

C.承包人未设立现场管理机构的。

D.承包人与项目法人之间没有工程款收付关系,或者工程款支付凭证.上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致的。

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第6题
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》,非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列()情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

A.非法获取、出售或者提供征信信息、财产信息五十条以上的

B.将在履行职责过程中获得的公民征信信息、财产信息出售给他人,数量达到二十五条的

C.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的

D.将在提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,违法所得两千五百元以上的

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第7题
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的()
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第8题
根据执法实践,具有下列情形之一的(),可以认定为“情节严重”。

A.为在工作场所、公共场所或交通工具上的赌博提供条件

B.一年内因为赌博提供条件受过治安管理处罚的

C.国家工作人员为赌博提供条件

D.为未成年人赌博提供条件的

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第9题
不报、谎报事故罪中具有下列情形之一的(),应认定为刑法第一百三十九条之一规定的“情节特别严重

A.导致事故后果扩大,增加死亡三人以上,或者增加重伤十人以上,或者增加直接经济损失五百万元以上的

B.采用暴力、胁迫、命令等方式组织他人报告事故情况,导致事故后果扩大的

C.其他情节特别严重的情形

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第10题

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第266条规定“其他严重情况”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。()

A.发送诈骗信息五千条以上的

B.拨打诈骗电话一千人次以上的

C.发送诈骗信息两千条以上的

D.拨打诈骗电话两千人以上的

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第11题
无危险废物经营许可证,以营利为目的,从危险废物中提取物质作为原材料或者燃料,并具有超标排放污染物、非法倾倒污染物或者其他违法造成环境污染的情形的行为,应当认定为()。

A.非法处置危险废物

B.污染环境

C.投放危险物质

D.非法经营

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