题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
营业机构应审核企业开户证明文件的(),开户申请人与开户证明文件所属人的(),以及企业开户意愿的真实性
A.真实性、完整性和合规性
B.一致性
C.唯一性
D.准确性
答案
AB
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A.真实性、完整性和合规性
B.一致性
C.唯一性
D.准确性
AB
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.开户企业的注册地址为公共场所
D.被公安部等有关部门认定为非法平台的
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被公安部等有关部门认定为非法平台的
A.正本复印件
B.正本原件
C.副本原件
D.副本复印件
A.使用伪造、变造开户证明文件业务公章仅限会计条线使用,用于营业机构对外签发的会计类证明资料等
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单的
E.被公安部等有关部门认定为非法平台的
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
E.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助身份证明文件,个人拒绝出示的
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的