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[单选题]

如开户行知道新开账户发生变化导致税收身份信息不准确或不可靠的,应要求存款人提供有效声明文件,存款人自被要求提供之日起()内未能提供税收居民身份声明文件的,开户行应当将其账户视为非居民账户管理

A.30

B.60

C.90

D.100

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C、90

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第1题
金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构控制人提供有效声明文件。()
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第2题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定:金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理

A.十五日内

B.三十日内

C.六十日内

D.九十日内

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第3题
个人和单位客户在我行柜面渠道新开账户的,账户持有人应自证其税收居民身份,及时提供涉税信息,签署税收居民身份声明文件。通过移动PAD.自助发卡机等电子自助渠道新开账户的不需要提供上述信息()
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第4题
自2017年7月1日起,我行网点柜员受理客户开立个人银行账户时,如客户尚未在我行开立客户号,应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。()
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第5题
客户申请办理以下哪些保全业务时,如既往未采集过税收居民身份信息,须对申请资格人及手续的关系人(军人、武装警察除外)的税收居民身份进行识别()

A.解除合同、减保、协议退保、万能险账户部分领取

B.保单质押贷款、保单贷款续贷

C.年金、满期金给付、客户账户领取、账户注销业务

D.客户基本信息变更、客户重要资料变更、投保人变更、受益人变更

E.保单复效、新增可选责任

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第6题
发生()情形的,登记主体或者依法承继其权利义务的主体应当提交相关申请材料,申请注销登记账户。

A.法人以及非法人组织登记主体因合并、分立、依法被解散或者破产等原因导致主体资格丧失

B.自然人登记主体死亡

C.法律法规、部门规章等规定的其他情况

D.发现营业执照、有效身份证明文件与实际情况不符

E.发生变化且未按要求及时办理登记账户信息变更手续的

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第7题
系统控制5年内暂停其个人银行账户非柜面业务,并不得新开立账户包括但不限于()

A.出租、出借

B.出售、购买银行账户

C.冒用他人身份

D.代办取款

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第8题
在验证账户使用身份时,连续()验证失败,该账户使用者身份将被锁定,账户使用者需凭开通时留存的身份证件到开户行进行密码重置

A.一次

B.两次

C.三次

D.五次

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第9题
《温州银行企业银行结算账户管理办法》第六条规定:开户行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账
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第10题
机构外汇账户开立环节,开户行客户经理在识别客户身份基础上应根据具体情况确定是否需要履行加强型尽职调查程序。()
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第11题
买银行账户(含卡,下同)个人及相关组织者假冒他身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,我将在()年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户

A.5

B.2

C.1

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