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更多“失信人员变造情形证件主要是将证件号码中阿拉伯数字“0”改为英…”相关的问题
第1题
如出现以下()情形，应拒绝办理业务。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中
D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
第2题
有下列情形的，投保单可由代理保险销售人员代填（）
A.投保人填写有困难，并进行了书面授权，授权内容包括但不限于客户姓名、证件类型、证件号码、授权原因、授权事项等
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B.投保人填写有困难，且无法书面授权，在录音录像的情况下进行了口头授权，授权内容包括但不限于客户姓名、证件类型、证件号码、授权原因、授权事项等
C.投保人填写有困难，在无录音录像的情况下进行了口头授权，授权内容包括但不限于客户姓名、证件类型、证件号码、授权原因、授权事项等
D.销售人员均可代客户填写相关资料
第3题
对存在下列情形的企业，营业机构应当拒绝开户（）
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
E.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单
第4题
根据借款人（含共同借款人）的姓名、证件类型、证件号码在（）、（）、（）、（）进行信息查询
A.金融信用信息基础数据库
B.我行特别关注客户信息查询系统
C.全国法院被执行人名单或失信被实行人名单信息公布与查询平台
D.我行反洗钱客户风险分类信息查询系统
第5题
某边检站发现越南籍人员阮某所持贴纸式中国工作签证系骗取，该边检站下列做法中正确的是（）
A．宣布阮某所持越南护照作废B．注销阮某所持中国工作签证C．通知签证签发机关D．宣布该工作签证作废E．知识要点：外国人所持签证、停留居留证件有下列情形之一的，由公安机关注销或者收缴，作出注销或者收缴决定的机关应当及时通知签发机关：（一）被签发机关宣布作废或者被他人冒用的；（二）通过伪造、变造、骗取或者其他方式非法获取的F．——《外国人入境出境管理条例》第35条
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第6题
对存在下列情形的企业，应当拒绝开户()。
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
D.经企业信息联网核查系统核查，核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“注销”
E.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形等
第7题
下列情形中，边检机关有权收缴当事人出境入境证件的是（）
A．拒绝接受边防检查的B．冒用他人出境入境证件的C．持用伪造出境入境证件的D．持用骗取出境入境证件的E．知识要点：伪造、变造、骗取或者被证件签发机关宣布作废的出境入境证件无效。公安机关可以对前款规定的或被他人冒用的出境入境证件予以注销或者收缴F．——《出境入境管理法》第67条
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第8题
下列情形中，边检机关不能收缴当事人所持出境入境证件的是（）
A．持用过期出境入境证件的B．冒用他人出境入境证件的C．持用伪造出境入境证件的D．持用骗取出境入境证件的E．知识要点：伪造、变造、骗取或者被证件签发机关宣布作废的出境入境证件无效。公安机关可以对前款规定的或被他人冒用的出境入境证件予以注销或者收缴F．——《中华人民共和国出境入境管理法》第67条
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第9题
下列情形中，边检站有权收缴当事人出境入境证件的是（）
A．中国籍旅客张某所持护照的签证过期B．中国籍旅客陈某持用其胞弟的海员证C．中国籍旅客郑某持用过期的护照D．美国籍旅客TOM持用无中国签证的护照E．知识要点：伪造、变造、骗取或者被证件签发机关宣布作废的出境入境证件无效。公安机关可以对前款规定的或被他人冒用的出境入境证件予以注销或者收缴F．——《出境入境管理法》第67条
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第10题
代理他人申领个人金牛借记卡的，开户机构经办人员的操作流程包括()。
A.要求代理人出示被代理人和代理人的有效身份证件及合法委托书，必要时还应出具证明代理关系的公证书。
B.将代理人和被代理人的姓名、证件名称、证件号码、发证机关、联系方式登记业务凭条上面。
C.留存身份证件复印并打印联网核查结果。
第11题
民航局设立全国统一的民航行业信用 信息记录,全面记录相对人的基本信息和违法失信信息。基本信息是指（）
A.组织的名称
B.统一社会信用代码
C.有关人员的姓名和身份证件号码
D.家庭住址
