首页 > 学历类考试

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

91银行要切实承担主体责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“谁管卡（户）谁负责”原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任（）

答案

否

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“91银行要切实承担主体责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“…”相关的问题

第1题

各机构要严格按照“两个不减、两个加强”总体要求，即：企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强，切实承担企业银行账户监管主体责任（）

点击查看答案

第2题

要落实关键信息基础设施防护责任，行业、企业作为关键信息基础设施运营者承担主体防护责任，主管部门履行好监管责任。要依法严厉打击网络黑客、电信网络诈骗、侵犯公民个人隐私等违法犯罪行为，切断网络犯罪利益链条，持续形成高压态势，维护人民群众合法权益（）

点击查看答案

第3题

()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等，及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。

A.外汇局

B.人民银行

C.中央网信办

D.反诈中心

点击查看答案

第4题

对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等，及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

点击查看答案

第5题

各银行要切实落实()责任追究，对履职不力导致出现涉电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动或者引发客户开户服务投诉的，既问责经办客户经理，也追责管理责任人，既问责网点，也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线，也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等措施发挥警示教育作用。

A.内部

B.外部

C.上级

D.下级

点击查看答案

第6题

根据中国人民银行办公厅公安部办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知，为确保交易信息传输真实性、完整性，人民银行的职责是严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯（）

点击查看答案

第7题

经核实，根据《工业和信息化部公安部关于依法治理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》（工信部联网安函133号）文件要求（第四条：电信企业应建立电话卡二次实人认证工作机制，针对涉诈电话卡、一证（身份证）多卡、睡眠卡、静默卡、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡，故提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验），现鉴于客户名下存在一证多卡情况（共计6张号卡），故对客户名下最后办理的一张手机卡予以关停责任部门：信安（）

点击查看答案

第8题

银行要严格落实账户管理主体责任，切实履行客户身份识别义务，特别关注个人开户的问题和重要性，要避免出现恶性事件，做好压力传导，加强内部追责（）。

点击查看答案

第9题

法人行社要切实履行企业银行账户管理主体责任，加强企业银行账户开户审核和()管理，准确识别并及时拦截企业异常开户风险。

A.账户全生命周期

B.账户资金监测

C.账户性质监测

D.账户经营范围

点击查看答案

第10题