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[单选题]
银行为符合条件的企业办理货物贸易收付款时,可以审核其(),以满足企业办理跨境人民币收付款业务时的电子化需求。
A.纸质单证
B.所有单证
C.相关单证
D.电子单证依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
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A.纸质单证
B.所有单证
C.相关单证
D.电子单证依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
B、办理跨境货物贸易结算的企业,其货物贸易分类等级调降为B或C类
C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
E、受到监管处罚通报,或存在其他异常情况或违规行为
F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单,违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定
A.以“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则为基础
B.凭企业向其提交的书面申请书
C.凭企业向其提交的《跨境人民币结算收/付款说明》
D.凭企业向其提交的业务凭证
A.注意合同签章是否齐全、交易标的是否符合企业经营范围及企业主营业务范围;
B.交易条件是否合理(包括交易标的、交易对手、结算方式等要素之间是否匹配;
C.价格、数量、规格、账期是否符合客观规律与行业惯例);
D.货物要素的描述是否完整,如商标、型号、尺寸规格、技术参数等
A.收/付(汇)款人名称
B.收/付(汇)款币种及金额
C.对方付/收款人常驻国家(地区)
D.国际收支交易编码及交易附言