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第2题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题
金融机构建立（)的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
第5题
金融机构反洗钱内控制度修订；反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料，应当在发生后的7个工作日内向人民银行或分支机构报告（）
第6题
银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：（)。
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
第7题
保监会于2011年出台了《保险业反洗钱工作管理办法》（保监发〔2011〕52号），具体规定包括（）。
A.保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度
B.禁止来源不合法资金投资入股
C.保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法规，接受反洗钱培训
D.保险公司、保险资产管理公司开展反洗钱专项检查
第10题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
