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[判断题]

属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户被采取相应措施，因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出临时申请。()

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第1题

金融机构和特定非金融机构对属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户采取相应措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助公安机关、人民检察院和人民法院等有权机关依法采取哪些措施()。

A.查询

B.扣押

C.冻结

D.以上都是

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第2题

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些()。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。

B.暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。

C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。

D.依法冻结账户资产。

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第3题

发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单相关的，营业机构应立即报告分行合规部门，分行合规部门在分析认定后应立即报告总行，并应当同时以书面形式报告中国人民银行当地分支机构。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.我行内部掌握的不诚信客户名单

E.受我国证监会制裁的基金经理

F.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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第4题

本行禁止类客户不包括（）

A.联合国安理会决议列示的涉恐类实体和个人

B.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖人民名单

C.人民银行反洗钱调查的客户

D.各国政府列示的制裁类个

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第5题

客户属于联合国安理会相关决议名单范围的，反洗钱义务机构应当立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A.当日

B.24小时内

C.48小时内

D.5个工作日内

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第6题

根据我行反洗钱、反恐怖融资和制裁风险偏好，对于符合下列()情形之一的存量客户应当立即采取后续管控措施，直至终止客户关系。

A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。

B.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。

C.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。

D.开立匿名、假名账户的客户。

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第7题

交易涉及联合国安理会发布的，且得到我国政府认可的制裁决议名单需要手工建立可疑交易预警。()

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第8题

客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构是否应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请()。

A.是

B.否

C.向当地监管部门请示

D.经高管层审批

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第9题

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括()。

A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单

B.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C.联合国安理会制裁决议中所列名单

D.美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单

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第10题

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括()。

A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.联合国安理会制裁决议中所列名单

C.美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单

D.其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单

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第11题

我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单，包括来源于：（)等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。

A.联合国安理会决议中列明的制裁对象

B.美国OFAC名单

C.中国公安部公布的涉恐人员名单

D.以上均对

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