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[判断题]

对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度，不用“联系被代理人进行核实”，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险（）

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第1题

对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度“联系（）进行核实”的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险

A.公司客户

B.个人客户

C.代理人

D.被代理人

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第2题

代理他人（包括单位批量代理或他人代理)申请开立结算账户时，无需签署《开立个人结算账户承诺书》，待客户申请激活个人银行结算账户时（批量开立的社保卡除外)，由客户本人签署。（)

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第3题

特殊客户代理开户时，选择“2：特殊客户代理”，系统控制开立的个人人民币结算账户为______状态。

A.正常

B.睡眠

C.只收不付

D.不收不付

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第4题

开立单位账户前应通过“开立单位账户客户辅助画像工具”开展尽职调查工作，分别从同一个自然人作为3个及以上企业法定代表人或单位负责人开立账户、同一个自然人代理3个及以上企业开立银行账户、同一自然人作为3个及以上企业的受益所有人开立账户、不同企业注册地址相同、不同企业联系人电话相同等5个维度对客户开立单位结算账户风险进行监测，掌握客户相关情况，防范不法分子大量恶意注册企业开立、买卖企业银行结算账户（）

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第5题

对于代理开立个人银行结算账户的,应严格审核代理人的身份证件,并按照电话核实有关规定,通过录

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第6题

对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人()。

A.联系被代理人进行核实

B.居住地址

C.工作证

D.介绍信

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第7题

他人代理开立个人银行（）账户，代理人应同时提供被代理人和代理人的有效身份证原件及复印件及合法的委托书等。必要时，应要求代理人出具证明代理关系的公证书

A.储蓄

B.结算

C.定期

D.活期

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第8题

证券公司与客户签订证券交易委托代理协议，应当为客户开立资金账户。客户的资金账户应当在证券登记结算机构现场开立。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》，客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应要求客户出示有效辅助证件，经人工审核后再办理开户（）

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第10题

个人以委托代理方式代理他人或者被他人代理开立的银行结算账户不受数量控制。()

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第11题

同一个人开立的II、III类账户的数量原则上分别不超（）户；同一人开立借记卡账户的户数原则上不超过（）户；同一代理人在本行累计代理开立个人结算账户原则上不超过（）户。

A.5，4，3

B.5，3，4

C.3，4，5

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