题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
(运营主任)境内银行业金融机构应当采取措施对境外机构在境外合法注册成立的证明文件、在境内开展相关活动所依据的法规制度或者政府主管部门的批准文件等开户证明文件进行审核,确保开户证明文件的()、合规性和完整性,并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明并加盖签章
A.合法性
B.一致性
C.真实性
D.规范性
答案
C、真实性
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A.合法性
B.一致性
C.真实性
D.规范性
C、真实性
A.方式
B.频率
C.范围
D.方案
A.机构大小
B.评级情况
C.网点多少
D.人员结构
A.5日
B.3日
C.10日
D.30日
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度