题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
销售部门是客户身份信息采集的直接负责部门，其职责之一为：根据公司客户身份识别要求，收集相关客户信息；在业务环节无法获取客户完整的反洗钱身份识别相关材料时，不负责重新采集并发起信息批改或维护（）
答案
否
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
否
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“销售部门是客户身份信息采集的直接负责部门，其职责之一为：根据…”相关的问题
A.向分行法律合规部和反洗钱报告员报送客户身份识别报表
B.主动了解分管客户，并向反洗钱岗位人员反馈客户身份、业务和交易中的可疑情形
C.收集分管客户及市场部门安排的其他客户的客户身份资料和身份信息
D.根据反洗钱要求了解、手机客户身份识别、客户洗钱风险分类和可疑交易分析报告所需的客户身份、业务和交易信息
E.对了解的客户身份、交易背景和业务信息的真实性负责
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
A.负责配合分行合规部自主建设交易监测标准
B.负责向分行合规部反馈本条线业务异常预警信息
C.负责开发交易监测相关系统功能，保障交易监测系统功能平稳运行
D.负责对可疑交易报告所涉客户、账户、资金交易执行管控措施
E.负责按照中国人民银行反洗钱相关监管规定，准确录入客户身份、资金交易等数据信息
A.总、分行反洗钱工作领导小组
B.总、分行合规部门
C.总、分行业务条线
D.总、分行信息技术部门
A.客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的
B.得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的，先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的
C.业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的
D.本行认为应开展重新身份识别的其他情形
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
