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[多选题]
柜面通交易,因支付系统响应不及时等原因导致交易出现记账差错或系统异常后,经办柜员()将款项直接交付客户,留存联系地址、电话,在()查询交易记账结果,在对账完成后及时向客户反馈处理结果
A.不能
B.下一工作日
C.能
D.次日
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AB
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A.不能
B.下一工作日
C.能
D.次日
AB
A.客户首次建立业务关系时,应通过有效的审核途径对客户开展身份识别,严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统,在客户办理非面对面业务时,按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别,对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测,对于交易金额、频串异常,与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别,发现异常及时报告法律合规部
A.个人账户通存、退货等实时贷记交易农信银中心失败而发起社(行)成功
B.个人账户通兑、协议付款等实时借记交易农信银中心成功而发起社(行)交易失败
C.个人账户通兑、协议付款等实时借记交易农信银中心失败而发起社(行)交易成功
D.个人账户通存、个人账户通兑等交易,因发起社(行)操作错误导致长款的