题目内容
（请给出正确答案）
A.向银行业监督管理机构申请筹建新的银行业金融机构及分支机构
B.聚众上访、围攻或冲击银行业金融机构及营业场所等产生重大社会影响的群体性事件
C.被监管部门采取暂停部分业务、停业整顿、接管、托管、重组、撤销或依法宣告破产
D.受到监管部门风险提示、行政处罚
答案
B、聚众上访、围攻或冲击银行业金融机构及营业场所等产生重大社会影响的群体性事件
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A.受到监管部门风险提示、行政处罚
B.法人银行业金融机构增资扩股、转让、清退股权，或前十大股东之一出现严重经营困难、实际控制人变更或发生公司合并、分立、清算等事项
C.被监管部门采取暂停部分业务、停业整顿、接管、托管、重组、撤销或依法宣告破产
D.高级管理人员变更或受到监管机构处罚的
A.重大改制活动，机构性质变更
B.发生存款挤提、客户交易结算资金挤提、挤提退保等金融挤兑事件
C.银行业金融机构从业人员发生涉案金额在500万元（含）以上的案件
D.受到监管部门风险提示、行政处罚
A.24小时
B.5日
C.12小时
D.3日
A.发现假票据的情况
B.营运管理人员无故离开工作岗位一个工作日以上
C.出现可能导致需向监管机构报告的营运风险事件
D.当地人民银行、银保监局、财政、审计等监管机构出具的监管检查报告中涉及营运方面的警告或处罚结论等
A.24小时，24小时，72小时
B.48小时，48小时，48小时
C.24小时，48小时，48小时
D.24小时，24小时，48小时
存款人银行结算账户有法定变更事项的，应于（）日内书面通知开户银行并提供有关证明 ，开户银行办理变更手续并于2日内向人民银行报告。
A．5
B．7
C．10
D．30
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告（）
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
