首页 > 职业资格考试
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

可疑监测分析岗、复核岗对于涉电信诈骗第二次认定需对全部账户标记完成才允许提交()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“可疑监测分析岗、复核岗对于涉电信诈骗第二次认定需对全部账户标…”相关的问题
第1题
对于涉嫌电信诈骗类可疑客户,应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。()
点击查看答案
第2题
监控决策系统中,在考评指标模块中可以设置本单位及下属单位所有人员的岗位,设置对下级单位考评指标的岗位是()。

A.系统维护岗

B.考评审核岗

C.抽查复核岗

D.综合分析岗

点击查看答案
第3题
关于有设立集体宿舍的单位,日常防疫工作中的描述正确的包括()

A.制定集体宿舍管理办法和防疫指引,落实到岗,责任到人

B.适时举办文体活动,增强职工归属感

C.设立专人负责住宿人员的健康监测,出现可疑状况时及时安排就诊排查

D.设立专人对来访人员进行管理,查验“健康宝”状态后准予探访

E.集体宿舍日常应以开窗通风和清洁卫生为主,预防性消毒为辅

点击查看答案
第4题
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制()
点击查看答案
第5题
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值五千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第6题
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知,为确保交易信息传输真实性、完整性,人民银行的职责是严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯()
点击查看答案
第7题
()负责信用额度调整申请的受理及初审,并对符合条件的申请录入系统。

A.受理岗

B.审查审批岗

C.调整岗

D.复核岗

点击查看答案
第8题
下列岗位中,()可以人工发起流程类任务,其余岗位不能发起任务,只负责流程中的相应处理。

A.支行经办岗

B.中心录入岗

C.中心复核岗

D.中心授权岗

点击查看答案
第9题
《手工借据》中“复核人签字”处,由哪个岗位负责签字确认?()

A.扫描岗

B.综合岗

C.审查岗

D.支行长

点击查看答案
第10题
新一代系统商户分期合约维护中,各分行已将权限下放二级行,二级行在商户资料录入岗进行维护后,直接提交到二级行商户资料复核岗复核后可直接生效。()
点击查看答案
第11题
复核经营机构主动发起的客户洗钱风险等级调整申请,经集中处理人员复核岗复核后风险等级生效()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改