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[判断题]
银行应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围，监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。()
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对存在下列情形的企业，有权拒绝开户或采取其他方式进一步核查()。
A.不配合开户网点客户身份识别和开户审核
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的，开户理由不合理
C.正在国家企业信用信息公示系统进行“简易注销公告”的
D.未在规定时间公示企业年度报告，被国家企业信用信息公示系统列入“异常经营名录”的
E.经企业信息联网核查系统核查，核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“非正常注销”、“非正常认定”的
A.拒绝开户
B.暂停账户非柜面业务
A.单位为员工批量开户的，在客户经理尽调，合规无风险的情况下，仍不适用简易开户服务
B.主要适用对象是流动就业群体(如农民工、刚毕业大学生等)
C.如果客户确需开立Ⅰ类户，网点应组织尽调，客户经理在《个人客户开户风险评估表》评定人处签字后开立。
D.网点应当结合该账户使用情况和客户主动补充提供的辅助证明材料，重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能，及时为客户办理相关银行账户类型升级、非柜面交易限额调整等业务
A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户，开户理由不合理，开立业务与身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
A."A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
A.执行交易和余额细节的测试
B.查阅股东会和董事会的会议纪要
C.复核大额或异常的交易、账户余额的会计记录，特别关注接近报告期末或在报告期末确认的交易
D.复核对债权债务关系的询证函回函以及来自银行的询证函回函， 已发现担保关系和其他关联方交易
E.符合投资交易
