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[单选题]

(),金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

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第1题
2019年2月21日,金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议()。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

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第2题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第3题
金融行动特别工作组(FATF)的秘书处设在()?

A.美国华盛顿

B.法国里昂

C.澳大利亚悉尼

D.法国巴黎

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第4题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第5题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体:

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.完全符合金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求

D.与金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求并不完全一致

E.需要进一步扩展

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第6题
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

A.1996年

B.2003年

C.2009年

D.2012年

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第7题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年,是由成员国(地区)部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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第8题
中国于()年通过金融特别行动工作组(FATF)评估,成为其正式成员()A.2009年B.2000年C.2007年D.200

中国于()年通过金融特别行动工作组(FATF)评估,成为其正式成员()

A.2009年

B.2000年

C.2007年

D.2003年

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第9题
金融行动特别工作组(FATF)1990年提出的《四十项建议》,在以下哪些年份进行了修改()

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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第10题
金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。()
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