题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

当银行卡存在被他人冒用等使用风险时，发卡银行有权根据监管政策暂时对该卡片进行()。

A.卡片止付

B.卡片锁定

C.账户锁定

D.账户止付

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更多“当银行卡存在被他人冒用等使用风险时，发卡银行有权根据监管政策…”相关的问题

第1题

发卡网点对下列行为有权申请法律保护并依法追究有关当事人的经济责任和法律责任()。

A.虚假挂失

B.伪造金牛借记卡

C.使用伪造或作废的金牛借记卡

D.冒用他人金牛借记卡

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第2题

信用卡分为银行卡和非银行卡。为避免风险，发卡机构对其发行的信用卡规定使用年限一般为

3～5年。（）

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第3题

使用支票的风险防范要点包括（)。

A.出票人账户金额不足时银行一律不予垫款，并对空头支票的出票人处以罚款

B.出售支票应及时记录，逐笔核销，以防他人冒用

C.审核印鉴应与预留银行印鉴相符，使用支付密码的，支付密码应正确

D.支票记载事项应齐全、清晰、大小写金额必须相符

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第4题

当公民身份信息联网核查中的姓名、号码、照片中一项或多项核对不一致时，下述哪种方式处理有误?()

A、向当地公安部门申请进一步核实

B、直接拒绝为客户办理业务

C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实

D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件，骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的，应及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

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第5题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择

地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第6题

()应承担银联卡账户转借他人、个人密码保管不善等产生的风险。

A.发卡机构

B.持卡人

C.中国银联

D.通讯服务商

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第7题

持卡人须先按发卡银行要求缴存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在发卡银行规定的

信用额度内透支的银行卡是()。

A．借记卡

B．准贷记卡

C．贷记卡

D．附属卡

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第8题

对具有下列哪些情形之一的客户，证券期货业金融机构可直接将其定级为最高风险（）

A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

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第9题

经营者假冒他人的注册商标，擅自使用他人的企业名称或者姓名，伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示的，依照《中华人民共和国商标法》《中华．人民共和国反不正当竞争法》的规定处罚。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

下列关于注册登记机构账户管理说法正确的是（)。

A.注册登记机构依申请为登记主体在注册登记系统中开立登记账户

B.每个登记主体只能开立一个登记账户

C.登记主体应当以本人或者本单位名义申请开立登记账户

D.可以冒用他人或者其他单位名义或者使用虚假证件开立登记账户

E.委托他人或者其他单位代办的，还应当提供授权委托书等证明委托事项的必要材料

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第11题

当周围存在（)时，不要使用直流水枪，不要将水直接射向着火的电线或带电设备

A.触电风险

B.漏电风险

C.断电风险

D.来电风险

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