题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

()指的是公司对其业务架构以及/或者财务体系所进行的改变。

A.重组

B.收购

C.合并

D.接管

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第1题

新员工入职培训的课程有：公司发展史；业务情况、经营理念、核心价值观；（）；人力资源管理制度；信息化管理；财务报销流程和商学院复习考核

A.组织架构

B.发展规划

C.各部门职能介绍

D.以上都是

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第2题

严重泄露公司信息的行为包含但不限于（）

A.窃取/盗卖公司信息：业务数据、财务信息、商业规划、经营决策、重大项目等

B.未经许可，透露公司经营、业务规划或对外项目合作等敏感信息的

C.未经许可，发表公司内部保密信息：人事、财务、内部管理等方面的内容

D.泄露人事信息：公司组织架构、管理层及员工电话或邮箱等联系方式

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第3题

公司从业人员的行为违反公司及外部监管规定，以及法律法规规定产生的风险类型中属于财务类风险的是（）

A．除监管部门规定的特殊情况外，在营业场所外接受投保人委托代缴保险费、代领退保金，接受被保险人或受益人委托代领保险金要求B．利用保险代理人、保险经纪人或者其他保险机构，通过虚挂应收保险费、虚开税务发票、虚假批改或者注销保单、编造退保等方式套取费用C．虚假报销D．串通中介渠道业务主体挪用、侵占、截留保费

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第4题

业务程序审计的范围主要涉及：A.对环境的评价以及与既定标准的比较。B.对日常财务信息的审计，以及

业务程序审计的范围主要涉及：

A.对环境的评价以及与既定标准的比较。

B.对日常财务信息的审计，以及对不同会计处理方式是否恰当的评价。

C.对公司内部控制系统的评价。

D.对公司和部门结构的评估，包括对交易流程的评估。

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第5题

客户洗钱风险评估指标体系中，()基本要素是指本行综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。

A.客户特性

B.业务(含金融产品、金融服务)

C.信息记录

D.行业(含职业)

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第6题

《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》规定，公司对其控股子公司的管理控制，至少应包括下列()控制活动。

A.依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各控股子公司建立起相应的经营计划风险管理程序

B.要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项

C.不定期取得并分析各控股子公司的季度(月度)报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等

D.建立对各控股子公司的控制制度，明确向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等

E.要求各控股子公司向公司分管负责人报告所有业务事项、财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生影响的信息

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第7题

保险专业代理公司新设分支机构经营保险代理业务，应当符合以下条件：（一）保险专业代理公司及分支机构最近1年内没有受到刑罚或者重大行政处罚；（二）保险专业代理公司及分支机构未因涉嫌违法犯罪正接受有关部门调查；（三）保险专业代理公司及分支机构最近1年内未发生30人以上群访群诉事件或者100人以上非正常集中退保事件；（四）最近2年内设立的分支机构不存在运营未满1年退出市场的情形；（五）具备完善的分支机构管理制度；（六）新设分支机构有符合要求的营业场所、业务财务信息管理系统，以及与经营业务相匹配的其他设施；（七）新设分支机构主要负责人符合本规定的任职条件（）。

A.以上说法正确

B.以上说法错误

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第8题

关于对非自然人客户（实际控制人的受益所有人）的身份识别，以下说法错误的是（）

A.公司：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司高级管理人员

B.合伙企业：超过25%合伙权益的自然人

C.信托：信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金：拥有超过35%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第9题

根据《公司法》的规定股东会或股东大会可以行使的职权有（)。