题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
反洗钱工作中“客户身份识别”又称（）
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
答案
B、客户身份尽职调查
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
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A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录
