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第2题
识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列()措施。
识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（)措施。
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A.向公安、工商行政管理部门核实
B.实地查访
C.回访客户
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第4题
下列（)不属于反洗钱措施。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑
下列()不属于反洗钱措施。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.净额结算制度
第5题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（)。
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
第8题
金融机构运用互联网和移动通信等信息通信技术，依法以非面对面形式与客户建立业务关系或者为客
户提供金融服务时，应当建立有效的客户身份认证机制，通过有效措施识别并核实客户身份，以确认客户身份的真实性和交易的合理性。（）
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此题为判断题(对，错)。
第9题
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其()等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（)等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
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A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营活动
第10题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份:（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
