王某接到电话说:“你涉嫌一起非法集资诈骗案,要配合检察机关开展调查,他们随后就会上门”,他应该?()
A.只要是上门来得就有可能是真的
B.如果有人上门就打110
C.配合调查
A.只要是上门来得就有可能是真的
B.如果有人上门就打110
C.配合调查
A.“李会计,王总公司需要资金周转,你马上打50万元到XX账户,一小时内必须到账”
B.“您好,我们是XX中级人民法院,我们查到您涉嫌洗钱,请马上将账户中的资金转入国家账户配合调查”
C.“爱心传递,点击链接,救救孩子吧!”
D.“您好,您的父亲在XX路出了意外,需要钱处理交通事故,请马上转账到XX账户”
A.直接向处置非法集资牵头部门举报
B.根据公开信息打电话、发邮件进行举报
C.在政府网站的处置非法集资举报专栏举报
D.通过居委会、村委会向当地政府举报
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.以上均正确
A.金融诈骗义务
B.非法集资义务
C.征信义务
D.反洗钱义务
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识;
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。
D.以上都是
A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
A.常见诈骗手段,主动忽略
B.这种赚钱方式真轻松,赶快去应聘
C.急用钱买新手机,日夜刷单赚钱
D.发财致富之道,并介绍朋友一起发财