A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.根据连接距离和规模,计算机网络可分为局域网、广域网和互联网
B.局域网一般限于一个单位、公司、学习或建筑物内部,覆盖范围比较小
C.互联网是一种跨越大地域(省、市或国家)的网络,由端点计算机和通信子网构成
D.计算机网络是地理上分散的多台独立的计算机通过软硬件设备互连,以实现资源共享和信息交换的系统
A.通过支付转账可以实现向国内其他金融机构划转资金
B.通过支付转账可以实现农信系统内银行卡账户之间的实时到账
C.支付转账的转出账户只能是银行卡账户
D.支付转账的转入账户可以是存折账户
A.最上层是提供给最终用户使用的应用程序(软件)层
B.应用程序员工作在指令集体系结构层,需要对底层很熟悉
C.ISA是对硬件的抽象,软件通过ISA使用硬件提供的功能
D.OS是对ISA和硬件的抽象,程序员通过OS使用系统资源
A.中止
B.终止
C.暂停
D.停止
建筑工程资料管理系统中自定义表格()。
A.可以由用户自由定义
B.只限于系统规定的模板
C.需由系统开发商确认后生效
D.需用户制作模板导人
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统