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第4题
各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育。通过哪些方式，引导其遵循合规性操作要求开展各项工作，逐步建立健全合规文化，为反洗钱信息安全工作营造良好的企业文化氛围。
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析
第5题
根据中国石油化工集团有限公司资本和金融企业风险管理办法的规定，下列各项中，属于全面风险管理应遵循的合规性原则是（）。
A.遵守所在国家或地区的法律法规和监管规定，符合集团公司、事业部及各企业的相关管理制度
B.全面风险管理覆盖各类型风险，涉及板块全体员工与贯穿决策、管理和执行各个层面，涵盖经营管理中存在风险的各个领域
C.应当建立独立的风险管理组织架构，赋予风险管理条线充分的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡、补充的运行机制
D.谁开展业务，谁承担风险管理主体责任
第8题
临柜业务手工登记簿的管理，遵循留痕管理的要求，坚持“人机配合、()”的原则，充分考虑风险控制与工作效率的有机结合。
临柜业务手工登记簿的管理，遵循留痕管理的要求，坚持“人机配合、（)”的原则，充分考虑风险控制与工作效率的有机结合。
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A.全面覆盖
B.重点突出
C.疑点可查
D.风险可控
第10题
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。()
