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更多“离岸账户集中开立于总行，账户以“OSA”标识，与在岸账户严格…”相关的问题
第2题
开展跨国公司外汇资金集中运营管理的企业可以开立()账户进行资金集中运营管理。
开展跨国公司外汇资金集中运营管理的企业可以开立（)账户进行资金集中运营管理。
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A.国际外汇资金主账户
B.国内外汇资金主账户
C.离岸账户
D.非居民账户
第4题
应作为可疑交易进行报告的交易().
应作为可疑交易进行报告的交易（).
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A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
第5题
集中催收是指总行信用卡中心对需要集中催收的账户采取催收方式进行统一催收的行为。主要采取的方式包括()。
集中催收是指总行信用卡中心对需要集中催收的账户采取催收方式进行统一催收的行为。主要采取的方式包括（)。
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A.短信催收
B.信函催收
C.上门催收
D.电话催收
第6题
对公集中开户/变更(含人民币和外币账户)，“法定代表人/单位负责人”、“控股股东/实际控制人”栏位必须二选一勾选。对于表单没有画“口”的，在总行优化表单前，应自行画“口”补足。（）此题为判断题(对，错)。
