A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.要求客户提供承诺证明
D.向公安、工商行政管理等部门核实
A.向公安、工商行政管理部门核实
B.实地查访
C.回访客户
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
A.交易的实际受益人
B.资金来源及用途
C.实际控制客户的自然人
D.客户经济状况或经营状况
A.1、1000、转账
B.2、1000、现金
C.1、1000、现金
D.2、2000、转账